银行柜面业务操作风险防范

 

《银行柜面业务操作风险防范》

【课程目标】
了解银行柜面业务各类操作风险,提升柜面人员合规风险意识

【培训对象】
银行柜面人员、大堂经理

【课程大纲】
第一单元 储蓄业务操作风险
1、存款冒领风险

案例:存款被掉包纠纷案

2、存款挂失风险

案例:存款被挂失丢失纠纷案
案例:许霆案件引发的思考

3、协助执行风险
协助执行应注意的问题
协助执行风险防范建议

案例:协助法院冻结纠纷案

第二单元 结算业务操作风险
《优化个人银行账号管理》立法解读

案例:支票提现纠纷案
案例:资金结算纠纷案
案例:小额账户管理费纠纷案
案例:汇票损害赔偿纠纷案

第三单元 银行卡业务操作风险
1、银行卡业务四大风险分析
2、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》解读

案例:借记卡密码被盗致资金损失案
案例:存款被第三人取走纠纷案
案例:借记卡丢失纠纷案
案例:邓某诉借记卡赔偿案

第四单元 电子银行业务操作风险
1、《电子银行管理办法》解读

案例:网上银行盗取资金案

2、《电话银行风险提示》解读

案例:电话银行败诉案例分析

第五单元 理财业务操作风险
1、理财业务主要风险点分析
2、《个人理财业务管理暂行办法》解读
3、渣打银行理财门事件解读
4、《银险新规》解读

案例:黄某诉银行委托理财纠纷案

第六单元 会计出纳业务操作风险 
1、现金出纳业务主要风险环节分析
2、银行重大出纳案件分析
3、金库管理要点

案例:农行邯郸现金被盗案

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作者:
本文由 tuishi51 于2012年09月30日发表在职业素养分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。 | +复制链接
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