银行柜面业务操作风险防范
《银行柜面业务操作风险防范》
【课程目标】
了解银行柜面业务各类操作风险,提升柜面人员合规风险意识
【培训对象】
银行柜面人员、大堂经理
【课程大纲】
第一单元 储蓄业务操作风险
1、存款冒领风险
案例:存款被掉包纠纷案
2、存款挂失风险
案例:存款被挂失丢失纠纷案
案例:许霆案件引发的思考
3、协助执行风险
协助执行应注意的问题
协助执行风险防范建议
案例:协助法院冻结纠纷案
第二单元 结算业务操作风险
《优化个人银行账号管理》立法解读
案例:支票提现纠纷案
案例:资金结算纠纷案
案例:小额账户管理费纠纷案
案例:汇票损害赔偿纠纷案
第三单元 银行卡业务操作风险
1、银行卡业务四大风险分析
2、《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》解读
案例:借记卡密码被盗致资金损失案
案例:存款被第三人取走纠纷案
案例:借记卡丢失纠纷案
案例:邓某诉借记卡赔偿案
第四单元 电子银行业务操作风险
1、《电子银行管理办法》解读
案例:网上银行盗取资金案
2、《电话银行风险提示》解读
案例:电话银行败诉案例分析
第五单元 理财业务操作风险
1、理财业务主要风险点分析
2、《个人理财业务管理暂行办法》解读
3、渣打银行理财门事件解读
4、《银险新规》解读
案例:黄某诉银行委托理财纠纷案
第六单元 会计出纳业务操作风险
1、现金出纳业务主要风险环节分析
2、银行重大出纳案件分析
3、金库管理要点
案例:农行邯郸现金被盗案
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